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      6074-05-33 55:66   作者:吉利彩票大发快3分析系统   来源:吉利彩票大发快3分析系统   浏览:918   评论:67  

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      吉利彩票大发快3分析系统《保险法》第八十六条规定:保险公司应当按照保险监督管理机构的规定,报送有关报告、报表、文件和资料。

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      (一)。

      (二):

      1、以下为处罚原文:

      2、。

      (三) (一)未按照规定履行客户身份识别义务的;(二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;(三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;(四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;(五)违反保密规定,泄露有关信息的;(六)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;(七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。:

      1、《金融违法行为处罚办法》第二十二条(金融机构不得占压财政存款或者资金)规定:金融机构占压财政存款或者资金的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处5万元以上30万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分。;

      2、。

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